Alle Informationen zu:

Name	Betfred Group Holdings Limited
Adresse	The Spectrum 56-58 Benson Road Birchwood Warrington WA3 7PQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07717019 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Betfred Group Limited Jcco 282 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Done, Fred Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1943 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Done, Peter Eric Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 02.1947 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Done-Orrell, Nicola Anne Status: Aktiv Eintragung: 11.01.2023 Geburtsdatum: 01.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Barr, Nicola Joan Birchwood, Warrington, Cheshire Status: Aktiv Eintragung: 06.10.2016 Geburtsdatum: 05.1977 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Done, Fred Warrington, Cheshire Status: Aktiv Eintragung: 08.03.2012 Geburtsdatum: 03.1943 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Whittaker, Joanne Louise Birchwood, Warrington, Cheshire Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2021 Geburtsdatum: 08.1977 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Betfred Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02578161 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)