Alle Informationen zu:

Name	Thornton Lodge Holdings Limited
Adresse	105 Brigstock Road Thornton Heath Surrey CR7 7JL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03422343 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben 87900 - Sonstige Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime)
FB Status	active
Vorherige Namen	Cheviot 101 Limited Thornton Lodge Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Juwaheer, Chattrapalsing Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2016 Geburtsdatum: 11.1936 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Juwaheer, Pauline Rosina Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2021 Geburtsdatum: 10.1944 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Wraith, Jem Alan Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2021 Geburtsdatum: 01.1996 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Officers (4)

Quelle: Companies House

Henley, Savita Sarah Thornton Heath, Surrey, London Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2018 Geburtsdatum: 01.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Juwaheer, Chattrapalsing Carshalton Beeches, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 23.10.1997 Geburtsdatum: 11.1936 Beschäftigung: Care Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Juwaheer, Pauline Rosina Carshalton Beeches, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 23.10.1997 Geburtsdatum: 10.1944 Beschäftigung: Care Director Rolle: Secretary Nationalität: British

Wraith, Jem Alan Suren Thornton Heath, Surrey, London Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2018 Geburtsdatum: 01.1996 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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