| Name |
FOX & FOX Investment 2 Limited |
| Adresse |
Stuart House
The Back
Chepstow
NP16 5HH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13867169 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Derrett, Eva Fox
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.01.2022
Geburtsdatum: 12.1979
Art der KontrolleSignificant influence or control
Derrett, Thomas Arthur Fox
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.01.2022
Geburtsdatum: 06.1977
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Fox & Fox Investments Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 24.01.2022
Löschung: 25.01.2022
Companies House Nummer: 13494850
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Derrett, Eva Fox
Downend, Bristol, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.01.2022
Geburtsdatum: 12.1979
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: British
Derrett, Thomas Arthur Fox
Downend, Bristol, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.01.2022
Geburtsdatum: 06.1977
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: British