| Name |
Surkhi Parsa LTD |
| Adresse |
103 Clase Road
Morriston
Swansea
SA6 8DY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14557949 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Mousavie, Fatima
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.12.2023
Geburtsdatum: 10.1994
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreVoting rights 75 to 100 percent as firmRight to appoint and remove directors
Mousavie, Fatima
Status:
Inaktiv
Eintragung: 27.12.2022
Löschung: 29.08.2023
Geburtsdatum: 10.1994
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Wardak, Hiwad
Status:
Inaktiv
Eintragung: 26.08.2023
Löschung: 14.12.2023
Geburtsdatum: 09.2002
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors as trust
Officers (2)
Quelle: Companies House
Mousavie, Fatima
Southampton, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 27.12.2022
Löschung: 29.08.2023
Geburtsdatum: 10.1994
Beschäftigung: Business Person
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: Afghan
Wardak, Hiwad
Southampton, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 26.08.2023
Löschung: 13.12.2023
Beschäftigung: Chef
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British