| Name |
Lennon & Young LTD |
| Adresse |
115 Locking Road
Weston Super Mare
BS23 3ER
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09283973 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 28. Oktober 2014
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| Branche (ÖNACE) | 47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Kent-Webster, Mark Anthony
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 12.1955
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Lennon, Thomas Peter
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 03.1958
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Kent-Webster, Mark Anthony
Weston Super Mare, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.10.2014
Geburtsdatum: 12.1955
Beschäftigung: Designer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Lennon, Thomas Peter
Weston Super Mare, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.10.2014
Geburtsdatum: 03.1958
Beschäftigung: Bathroom
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British