Alle Informationen zu:

Name	Lineage UK TRS Limited
Adresse	Hareshill Road Heywood OL10 2TP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12292576 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
Vorherige Namen	Partners UK TRS Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Lineage Uk Warehousing Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2021 Companies House Nummer: 12007244 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Forste, Adam Matthew Schwartz Status: Inaktiv Eintragung: 31.10.2019 Löschung: 01.01.2021 Geburtsdatum: 02.1978 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Marchetti, Kevin Status: Inaktiv Eintragung: 31.10.2019 Löschung: 01.01.2021 Geburtsdatum: 11.1977 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Kooij, Annegien Maria Heywood, Lancashire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.04.2022 Geburtsdatum: 04.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: Dutch

Moran, Timothy Heywood, Lancashire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.07.2021 Geburtsdatum: 02.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Peters, Harld Johan Heywood, Lancashire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.04.2022 Geburtsdatum: 08.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: Dutch

Poelman, Johannes Albrecht Heywood, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 13.04.2022 Löschung: 06.11.2023 Geburtsdatum: 08.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: Dutch

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