Alle Informationen zu:

Name	Walters Asset Management Limited
Adresse	Hirwaun House Hirwaun Industrial Estate Hirwaun CF44 9UL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06236495 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	43999 - Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten a. n. g. 64910 - Institutionen für Finanzierungsleasing 77320 - Vermietung von Baumaschinen und –geräten
FB Status	active
Vorherige Namen	Mandaco 519 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB G. Walters (Holdings) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02686054 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Chambers, Colin Hirwaun Industrial Estate, Hirwaun, Aberdare Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2019 Geburtsdatum: 12.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Llewellyn, Martyn Evan Rhys Hirwaun Industrial Estate, Hirwaun, Aberdare Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2007 Geburtsdatum: 07.1974 Beschäftigung: Director Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Llewellyn, Sarah Catherine Hirwaun Industrial Estate, Hirwaun, Aberdare Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2007 Geburtsdatum: 11.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Richards, Philip Huw Hirwaun Industrial Estate, Hirwaun, Aberdare Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2019 Geburtsdatum: 09.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Llewellyn, Kevin Hirwaun Industrial Estate, Hirwaun Status: Inaktiv Eintragung: 22.07.2019 Löschung: 16.10.2023 Geburtsdatum: 05.1954 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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