Alle Informationen zu:

Name	Dhaliwal Private Equity Limited
Adresse	Josephs Well Suite 2C Hanover Walk Leeds LS3 1AB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12231105 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2021
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Dhaliwal, Agyapal Singh Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2019 Geburtsdatum: 12.1986 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Dhaliwal, Balraj Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2019 Geburtsdatum: 06.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Dhaliwal, Dyal Singh Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2019 Geburtsdatum: 01.1950 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Dhaliwal, Satnam Kaur Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2019 Geburtsdatum: 10.1950 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Dhaliwal, Agyapal Singh Leeds, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2019 Geburtsdatum: 12.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dhaliwal, Balraj Leeds, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2019 Geburtsdatum: 06.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Dhaliwal, Dyal Singh Leeds, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2019 Geburtsdatum: 01.1950 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Dhaliwal, Satnam Kaur Leeds, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2019 Geburtsdatum: 10.1950 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB BAS Private Equity Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2019 Companies House Nummer: 12236548 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Alle Informationen zu:

Dhaliwal Private Equity Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (4)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)