Alle Informationen zu:

Name	Margilou Limited
Adresse	Davison House Rennys Lane Dragonville Industrial Estate Durham DH1 2RS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10391540 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2021
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Davison, Mark Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2017 Geburtsdatum: 07.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Elliott, Louise Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2017 Geburtsdatum: 04.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Davison, Alan Dragonville Ind. Estate, Durham, County Durham, England Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2016 Geburtsdatum: 07.1940 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Davison, Mark Dragonville Industrial Estate, Durham, County Durham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2016 Geburtsdatum: 07.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Davison, Sheila Dragonville Ind Estate, Durham, County Durham, England Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2016 Geburtsdatum: 05.1943 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Elliott, Louise Dragonville Industrial Estate, Durham, County Durham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2016 Geburtsdatum: 04.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Smith, Gary Anthony Dragonville Industrial Estate, Durham, County Durham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2016 Geburtsdatum: 03.1967 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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