| Name |
Streatham & District Properties Limited |
| Adresse |
C/O J Tanna & Co Limited
135 Kings Road
Kingston Upon Thames
KT2 5JE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 00602130 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 2. April 1958
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Alarcon, Doreen Joan
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.06.2016
Geburtsdatum: 05.1954
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Gallagher, Pauline Ann
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.06.2016
Geburtsdatum: 01.1949
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Alarcon, Doreen Joan
Kingston Upon Thames, Surrey
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.01.1992
Geburtsdatum: 05.1954
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Gallagher, Pauline Ann
New Market, Ontario, L3y 3g9, Canada
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.01.1992
Geburtsdatum: 01.1949
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Canada
Nationalität: British