Alle Informationen zu:

Name	Aflazero Limited
Adresse	C/O Las Accountants Llp No.1 Royal Exchange London EC3V 3DG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12672510 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2023
Branche (ÖNACE)	01610 Support activities for crop production
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Cardillo, Fabrizio Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2020 Geburtsdatum: 02.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Mazzariello, Francesco Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2020 Geburtsdatum: 06.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Alinovi, Luca London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.09.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Kenya Nationalität: Italian

Cardillo, Fabrizio London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2020 Geburtsdatum: 02.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Kenya Nationalität: Italian

Colussi, Alessio London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.09.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Kenya Nationalität: Italian

Mazzariello, Francesco London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2020 Geburtsdatum: 06.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Mimm, Christopher London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2020 Geburtsdatum: 12.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Kenya Nationalität: American

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