Alle Informationen zu:

Name	ALL Consultant Limited
Adresse	128 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14462930 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt 64209 - Beteiligungsgesellschaften 64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g. 82911 - Inkassobüros und Auskunfteien
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Kumari, Neelam Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2022 Geburtsdatum: 05.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bagh, Sukumar Opposite Rohini Sec 21, Delhi, India Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2022 Geburtsdatum: 03.1955 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Bagh, Sukumar Opposite Rohini Sec 21, Delhi, India Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2022 Rolle: Secretary

Kumari, Neelam Opposite Rohini Sec 21, Delhi, India Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2022 Geburtsdatum: 05.1977 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

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