Alle Informationen zu:

Name	Capable Finance LTD
Adresse	Ground Floor 72 Charlotte Street London W1T 4QQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11765267 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64929 - Spezialkreditinstitute
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Dignall, Thomas Bryce Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2019 Geburtsdatum: 10.1958 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB First Sentinel Plc Status: Aktiv Eintragung: 15.04.2019 Companies House Nummer: 10183367 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Kinane, Brian James Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2019 Geburtsdatum: 04.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Maltby, Colin Neil Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2019 Geburtsdatum: 05.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Stockbridge, Brian Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2019 Geburtsdatum: 08.1973 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

First Sentinel Advisory Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2019 Rolle: Secretary

Maltby, Colin Neil London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2019 Geburtsdatum: 05.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Stockbridge, Brian London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2019 Geburtsdatum: 08.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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