| Name |
Hapus Properties LTD |
| Adresse |
167-169 Great Portland Street, 5th Floor
London
W1W 5PF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13236289 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
Attram, Macdonald Amanor
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.03.2021
Geburtsdatum: 01.1970
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Denman Property Investments Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.03.2021
Companies House Nummer: 11624888
Art der KontrolleOwnership of shares 25 to 50 percent as firm
Denman, Owen
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.03.2021
Geburtsdatum: 03.1987
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Maclin Properties Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.03.2021
Companies House Nummer: 11486955
Art der KontrolleOwnership of shares 25 to 50 percent as firm
Officers (1)
Quelle: Companies House
Attram, Macdonald Amanor
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.07.2021
Geburtsdatum: 01.1970
Beschäftigung: Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British