Alle Informationen zu:

Name	3Whitehats Limited
Adresse	Zetland House Unit 2Abcd Second Floor 5-25 Scrutton Street London EC2A 4HJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07276792 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	73120 - Vermarktung und Vermittlung von Werbezeiten und Werbeflächen
FB Status	active
Vorherige Namen	Semto LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Clarity London Ltd Status: Aktiv Eintragung: 12.05.2021 Companies House Nummer: 05736429 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Julian-Vicary, William Anthony Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 12.05.2021 Geburtsdatum: 11.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Telford, Thomas Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 12.05.2021 Geburtsdatum: 05.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Gilley, Rachel 5-25 Scrutton Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2024 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Telford, Thomas 5-25 Scrutton Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.05.2024 Beschäftigung: Chief Digital Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mccabe, Sami London, England Status: Inaktiv Eintragung: 07.05.2021 Löschung: 09.01.2024 Geburtsdatum: 04.1982 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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