| Name |
DT H1 Limited |
| Adresse |
Blb Advisory Limited, The Enterprise Hub
5 Whitefriars Street
Coventry
CV1 2DS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12521482 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 17. März 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Taylor, Christopher John
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.05.2020
Geburtsdatum: 07.1953
Art der KontrolleOwnership of shares 25 to 50 percent as trustVoting rights 25 to 50 percent as trustRight to appoint and remove directors as trust
Taylor, Michael James
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.03.2020
Geburtsdatum: 03.1957
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of shares 25 to 50 percent as trustOwnership of voting rights - 75% or moreVoting rights 25 to 50 percent as trustRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as trust
Officers (2)
Quelle: Companies House
Taylor, Christopher John
Coventry
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.03.2020
Geburtsdatum: 07.1953
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Taylor, Michael James
Coventry
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.03.2020
Geburtsdatum: 03.1957
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)
GB
DT SUB 1 Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 16.04.2020
Löschung: 20.07.2020
Companies House Nummer: 12560243
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
DT SUB 4 Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 30.06.2020
Löschung: 20.07.2020
Companies House Nummer: 12707359
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Dudley Taylor Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 27.05.2020
Löschung: 20.07.2020
Companies House Nummer: 04787080
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Dudley Taylor Pharmacies LTD
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.07.2020
Löschung: 20.07.2020
Companies House Nummer: 04302563
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors