Alle Informationen zu:

Name	Trinanon Holding 2 LTD
Adresse	196 High Road London N22 8HH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12051884 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2020
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Pepay LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (7)

Quelle: Companies House

GB Ralph Klaar Ltd Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2023 Companies House Nummer: 15150786 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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GB Bpq Holding Company Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 10.12.2019 Löschung: 11.12.2019 Companies House Nummer: 12343326 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

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Klaar, Ralph Status: Inaktiv Eintragung: 11.01.2023 Löschung: 12.11.2023 Geburtsdatum: 04.1946 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Mincu, Alberto Marius Status: Inaktiv Eintragung: 02.12.2021 Löschung: 11.01.2023 Geburtsdatum: 08.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Quadt International Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 12.09.2019 Löschung: 10.12.2019 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Quadt, Benjamin Peter Status: Inaktiv Eintragung: 14.06.2019 Löschung: 02.12.2021 Geburtsdatum: 12.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Zizuaschwili, Schamuel Status: Inaktiv Eintragung: 25.07.2019 Löschung: 26.11.2019 Geburtsdatum: 09.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Klaar, Ralph London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2022 Geburtsdatum: 04.1946 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

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