Alle Informationen zu:

Name	The Thurrock Scrap Company Limited
Adresse	Second Floor South The Fitted Rigging House Anchor Wharf, The Historic Dockyard Chatham ME4 4TZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02202663 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Benfleet Scrap Co Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2022 Companies House Nummer: 03031502 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Leeman, Anthony Richard Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 10.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Leeman, Kerry Anne Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 21.11.2022 Geburtsdatum: 10.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Leeman, Richard Brian Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 28.11.2022 Geburtsdatum: 08.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Leeman, Anthony Richard Anchor Wharf, The Historic Dockyard, Chatham, England Status: Aktiv Eintragung: 29.05.1991 Geburtsdatum: 10.1961 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Nationalität: British

Leeman, Kerry Anne Anchor Wharf, The Historic Dockyard, Chatham, England Status: Aktiv Eintragung: 29.05.1991 Geburtsdatum: 10.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Leeman, Kerry Anne Anchor Wharf, The Historic Dockyard, Chatham, England Status: Aktiv Rolle: Secretary Nationalität: British

Leeman, Richard Brian The Historic Dockyard, Chatham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.05.1991 Geburtsdatum: 08.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

P W Leeman LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01241164 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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The Thurrock Scrap Company Limited

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)