Name |
Lcuk Operations LTD |
Adresse |
First Floor, Sentinel House 193-197 Old Marylebone Road London NW1 5QR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
12036613 Companies House Eintrag ansehen |
Jahresabschluss | small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2021
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Branche (ÖNACE) | 96020 - Frisör- und Kosmetiksalons
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FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Officers (2)
Quelle: Companies House
Lake, Neil
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.03.2023
Geburtsdatum: 04.1979
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Australian
Lomas, Linda Frances
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.04.2023
Geburtsdatum: 01.1966
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
Lcuk Franchising LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.06.2019
Companies House Nummer: 12037011
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Lcuk Holco Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.08.2019
Companies House Nummer: 10748000
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors