Alle Informationen zu:

Name	Raptor Logistics Group Limited
Adresse	Raptor Creeting Road West Stowmarket IP14 5AT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14768163 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Benfield, Frederick Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2023 Geburtsdatum: 07.1993 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Darth Redvers Ltd Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2023 Companies House Nummer: 10721235 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Horrigan, Arthur Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2023 Geburtsdatum: 07.1993 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Wolfgang And Rudolf Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2023 Companies House Nummer: 14756643 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Benfield, Frederick Trimley St. Martin, Felixstowe, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2023 Geburtsdatum: 07.1993 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Horrigan, Arthur Felixstowe, Suffolk, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2023 Geburtsdatum: 07.1993 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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