Alle Informationen zu:

Name	Kupenya Holdings LTD
Adresse	4 Highlands Court Cranmore Avenue Solihull B90 4LE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15235882 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	25. Oktober 2023
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Chidzomba, Christina Solihull, England Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2023 Beschäftigung: Disability Advocate Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Chidzomba, Prosper Solihull, England Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2023 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Chidzomba, Prosper Solihull, England Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2023 Rolle: Secretary

Cotterell, Natasha Solihull, England Status: Aktiv Eintragung: 02.06.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Scott, Gary Brownhills, Solihull, England Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2023 Beschäftigung: It Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Seehra, Hardeep Singh Solihull, England Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2023 Beschäftigung: It Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Amamoo, Nana Ama Greenford, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 24.11.2023 Löschung: 23.06.2024 Beschäftigung: Healthcare Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Atta-Oben, Kwame Greenford, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 24.11.2023 Löschung: 23.06.2024 Beschäftigung: Retired Lecturer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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Maringisanwa, Letween Oldbury, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 25.10.2023 Löschung: 23.03.2024 Beschäftigung: Nurse/consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Hummingbird Children Homes Limited Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2023 Companies House Nummer: 15308518 Art der Kontrolle

Significant influence or control

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