| Name |
Daim Consultancy LTD |
| Adresse |
Unit 7 Navigation Business Village
Navigation Way, Ashton-On-Ribble
Preston
PR2 2YP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12218303 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
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| Branche (ÖNACE) | 70229 - Unternehmensberatung
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Abdeldaim, Ahmed
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.09.2019
Geburtsdatum: 12.1984
Art der KontrolleSignificant influence or control
Ahmed, Deena
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.09.2019
Löschung: 22.02.2023
Geburtsdatum: 09.1982
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Abdeldaim, Ahmed
Navigation Way, Ashton-On-Ribble, Preston, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.09.2019
Geburtsdatum: 12.1984
Beschäftigung: Business Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British