Alle Informationen zu:

Name	Hawkstone Trading Limited
Adresse	First Floor Thavies Inn House / 3-4 Holborn Circus London EC1N 2HA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10521870 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	12. Dezember 2016
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Investec Investments (Uk) Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2016 Companies House Nummer: 00205468 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Gilbert, James Patrick 3-4 Holborn Circus, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2016 Geburtsdatum: 08.1979 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sherwood, Tom Gerard 3-4 Holborn Circus, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2016 Geburtsdatum: 09.1970 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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