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Alle Informationen zu:

Name	Allen & Overy Spain (NO 1) LLP
Adresse	One Bishops Square London E1 6AD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC419962 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
FB Status	active
Vorherige Namen	Allen & Overy Spain (Number ONE) LLP
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Quelle: Companies House

Al-Garousha, Khalid Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2024 Geburtsdatum: 11.1971 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent limited liability partnership

Right to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership

GB Allen Overy Shearman Sterling Llp Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2017 Companies House Nummer: Oc306763 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove members as trust limited liability partnership

Browne, Richard Kimberley John Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2022 Geburtsdatum: 05.1968 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent limited liability partnership

Right to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership

Ekué, Hervé Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2024 Geburtsdatum: 01.1972 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent limited liability partnership

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Ballheimer, Andrew Mark Status: Inaktiv Eintragung: 17.11.2017 Löschung: 30.04.2020 Geburtsdatum: 11.1961 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent limited liability partnership

Right to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership

Dejonghe, Willem Michel Georges Clara Status: Inaktiv Eintragung: 17.11.2017 Löschung: 30.04.2024 Geburtsdatum: 02.1961 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent limited liability partnership

Right to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership

Price, Gareth David Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2020 Löschung: 10.07.2023 Geburtsdatum: 09.1971 Art der Kontrolle

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Officers (5)

Quelle: Companies House

Al-Garousha, Khalid Soleiman London Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2024 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates

Browne, Richard Kimberley John London Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2022 Geburtsdatum: 05.1968 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Browne, Richard Kimberley John London Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2022 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England

EkuÉ, Hervé Roland Adade London Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2024 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: France

Dejonghe, Willem Michel Georges Clara London Status: Inaktiv Eintragung: 17.11.2017 Löschung: 30.04.2024 Geburtsdatum: 02.1961 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Belgium

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059