Alle Informationen zu:

Name	Asim & Sons Couture UK LTD
Adresse	13 Chesterton Road London E13 8BA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15452428 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	30. Jänner 2024
Branche (ÖNACE)	47710 - Einzelhandel mit Bekleidung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Ahmad, Bilal Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2024 Geburtsdatum: 09.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Asim, Sheikh Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2024 Geburtsdatum: 07.2000 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Sarwar, Usama Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2024 Geburtsdatum: 06.1997 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ahmad, Bilal London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Asim, Sheikh Abdul Moiz Al Sheikh Palaza Chandni Chowk, Rawalpindi, Pakistan Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2024 Beschäftigung: Financial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Pakistan Nationalität: Pakistani

Sarwar, Usama Al Sheikh Palaza Chandni Chowk, Rawalpindi, Pakistan Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2024 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Pakistan Nationalität: Pakistani

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