Alle Informationen zu:

Name	International Development and Marketing Experts Consultancy LTD
Adresse	Unit 30127, Po Box 6945, West Central, London Unit 30127, Po Box 6945 West Central London W1A 6US
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12321453 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	19. November 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie 63120 - Webportale 73200 - Markt- und Meinungsforschung 85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Abdurahman, Mohamed Sheikh Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2019 Geburtsdatum: 01.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Awad, Hany Mohamed Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2019 Geburtsdatum: 11.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Heeba, Karim Abdelghafar Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2019 Geburtsdatum: 09.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Abdurahman, Mohamed Sheikh Alnabaah, Sharjah, United Arab Emirates, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2019 Geburtsdatum: 01.1975 Beschäftigung: General Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Somali

Awad, Hany Mohamed Naeimeya 1, Ajman, United Arab Emirates, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2019 Geburtsdatum: 11.1984 Beschäftigung: Project Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Egyptian

Heeba, Karim Abdelghafar Raseen Q2, Alquleya, Sharjah, United Arab Emirates, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2019 Geburtsdatum: 09.1984 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Egyptian

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