Alle Informationen zu:

Name	Toucan Midco Limited
Adresse	115 Tivoli Road London SE27 0EE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13056237 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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GB Toucan Topco Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2020 Companies House Nummer: 13056228 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (7)

Quelle: Companies House

Mckay, Martin Andrew Kerr London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2020 Geburtsdatum: 05.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Northern Ireland Nationalität: British

O'Sullivan, Erinn London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Benacerraf, Ari London, England Status: Inaktiv Eintragung: 11.12.2020 Löschung: 30.04.2024 Geburtsdatum: 11.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Kelly, Michael Daniel London, England Status: Inaktiv Eintragung: 02.12.2020 Löschung: 30.04.2024 Geburtsdatum: 02.1990 Beschäftigung: Investment Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mccusker, Mark Joseph London, England Status: Inaktiv Eintragung: 11.12.2020 Löschung: 30.04.2024 Geburtsdatum: 08.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Northern Ireland Nationalität: Irish

Oshry, Sacha London, England Status: Inaktiv Eintragung: 02.12.2020 Löschung: 30.04.2024 Geburtsdatum: 03.1982 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: German

Scullion, Seamus Brendan London, England Status: Inaktiv Eintragung: 11.12.2020 Löschung: 30.04.2024 Geburtsdatum: 06.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Northern Ireland Nationalität: Irish

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