Alle Informationen zu:

Name	True Horizons Homes LTD
Adresse	27 Fitwell Road Swindon SN25 2EZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12951906 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. Oktober 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	55900 - Sonstige Beherbergungsstätten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Mfene, Elizabeth Mathapelo Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2020 Geburtsdatum: 02.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Mofolo-Kgomo, Pamler Baleseng Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2020 Geburtsdatum: 01.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Tserema, Motlapele Lucy Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2020 Geburtsdatum: 10.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Mfene, Elizabeth Mathapelo Swindon, England Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2020 Geburtsdatum: 02.1964 Beschäftigung: Radiographer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mofolo-Kgomo, Pamler Baleseng Swindon, England Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2020 Geburtsdatum: 01.1973 Beschäftigung: Nurse Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British,South African

Tserema, Motlapele Lucy Swindon, England Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2020 Geburtsdatum: 10.1966 Beschäftigung: Social Worker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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