Alle Informationen zu:

Name	Forbfx Limited
Adresse	Crown House 94 Armley Road Leeds LS12 2EJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14718135 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Officers (5)

Quelle: Companies House

Hussain, Tariq Leeds, England Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2023 Geburtsdatum: 06.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Malik, Sheraz Leeds, England Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2023 Geburtsdatum: 12.1983 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Muir, Craig Leeds, England Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2023 Geburtsdatum: 04.1987 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Munton, Gregg Leeds, England Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2023 Geburtsdatum: 06.1985 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rahman, Faisal Leeds, England Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2023 Geburtsdatum: 09.1964 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Forbfx Limited

Schnellzugriff

Officers (5)