Alle Informationen zu:

Name	Regal Food Products Limited
Adresse	Regal House Wallis Sreet Bradford BD8 9RR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07232400 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
Vorherige Namen	YZ Investments Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Younis, Absar Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2021 Geburtsdatum: 05.1994 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Younis, Mohammed Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 13.04.2018 Geburtsdatum: 04.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Younis, Waqar Status: Inaktiv Eintragung: 17.09.2018 Löschung: 28.02.2021 Geburtsdatum: 12.1990 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Younis, Absar Bradford, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2021 Geburtsdatum: 05.1994 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Younis, Absar Bradford, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2021 Rolle: Secretary

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