| Name |
Dunsworth Management Limited |
| Adresse |
First Floor, Woburn Court 2 Railton Road,
Woburn Road Industrial Estate, Kempston
Bedford
MK42 7PN
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07666503 Companies House Eintrag ansehen |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Ashcroft Investments Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.03.2018
Companies House Nummer: 08053741
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Sidhu, Paramjit Kaur
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.05.2017
Löschung: 25.03.2018
Geburtsdatum: 01.1958
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Sidhu, Raminder Singh
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.05.2017
Löschung: 25.03.2018
Geburtsdatum: 02.1956
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Sidhu, Raminder Singh
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 30.04.2017
Geburtsdatum: 02.1956
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Sidhu, Raminder Singh
Woburn Road Industrial Estate, Kempston, Bedford, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.03.2012
Geburtsdatum: 02.1956
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Venue Gaming LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 07158677
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more