Alle Informationen zu:

Name	Evanda Group LTD
Adresse	Dept 9162 196 High Road Wood Green London N22 8HH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10637945 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Roschlau, Swen Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2017 Geburtsdatum: 10.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Kruemmel Rechtsanwaltsgesellschaft Mbh, 30 B Stolper Strasse, Hohen Neuendorf, Germany, 16540 Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2019 Rolle: Secretary

Roschlau, Swen Neustadt Coburg, Germany Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2017 Geburtsdatum: 10.1972 Beschäftigung: Established Merchant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Evanda Energia LTD Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2017 Companies House Nummer: 10642506 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Evanda Technology LTD Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2017 Companies House Nummer: 10642529 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Alle Informationen zu:

Evanda Group LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (2)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)