Alle Informationen zu:

Name	Mgmc Investment Holdings LTD
Adresse	Suite G04 1 Quality Court, Chancery Lane London WC2A 1HR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14855529 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Lewis, Jeremy Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2023 Geburtsdatum: 04.1961 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Campagna, Yannick Status: Inaktiv Eintragung: 28.06.2023 Löschung: 27.09.2023 Geburtsdatum: 02.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Jeremy Lewis Status: Inaktiv Eintragung: 08.10.2023 Löschung: 13.12.2023 Art der Kontrolle

Significant influence or control as firm

Lewis, Jeremy Shaun Mark Status: Inaktiv Eintragung: 09.05.2023 Löschung: 28.06.2023 Geburtsdatum: 04.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Lewis, Catherine London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.05.2023 Geburtsdatum: 07.1961 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lewis, Catherine London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.05.2023 Rolle: Secretary

Lewis, Jeremy Shaun Mark London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.05.2023 Geburtsdatum: 04.1961 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Campagna, Yannick London, England Status: Inaktiv Eintragung: 09.05.2023 Löschung: 27.09.2023 Geburtsdatum: 02.1978 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

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