Alle Informationen zu:

Name	Hdfc Bank Limited, London Branch
Adresse	Lower Parel (W) Mumbai
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC040847 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	1. Juli 2023
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Haldankar, Santosh Gurudas Lower Parel (w), Mumbai, India Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2023 Rolle: Secretary

Jagdishan, Sashidhar Lower Parel (west), Mumbai, India Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2023 Beschäftigung: Managing Director & Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Karnad, Renu Sud Lower Parel (we), Mumbai, India Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2023 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Maheshwari, Sunita, Dr. Lower Parel (west), Mumbai, India Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2023 Beschäftigung: Chief Dreamer & Loop Closer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: American

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Vadera, Lily Lower Parel (west), Mumbai, India Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2023 Beschäftigung: Senior Advisor With Cyril Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Zaveri, Bhavesh Chandulal Lower Parel (west), Mumbai, India Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2023 Beschäftigung: Associated With The Bank Since Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Sarangi, Umesh Chandra Lower Parel (west), Mumbai, India Status: Inaktiv Eintragung: 01.09.2023 Löschung: 29.02.2024 Beschäftigung: Independent Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

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