| Name |
Emerald BAY Real Estate Limited |
| Adresse |
Broom House
39/43 London Road
Hadleigh, Benfleet
SS7 2QL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15147091 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 19. September 2023
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Steinbrecher, Lars
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.09.2023
Geburtsdatum: 04.1990
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Rosa Mendez, Ana
Status:
Inaktiv
Eintragung: 19.09.2023
Löschung: 15.12.2023
Geburtsdatum: 04.1992
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Rosa Mendez, Luis
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.10.2023
Löschung: 15.12.2023
Geburtsdatum: 01.1985
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Steinbrecher, Lars Maximilian
Hadleigh, Benfleet, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.09.2023
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: German