Alle Informationen zu:

Name	GM Development Organisation LTD
Adresse	125 Herries Road Sheffield S5 7AS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12449741 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	7. Februar 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Farah, Anab Mohamed Herries Road, Sheffield, South Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2021 Geburtsdatum: 08.1975 Beschäftigung: Teaching Assistant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gedi, Hassan Adam Sheffield, England Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2020 Geburtsdatum: 02.1968 Beschäftigung: Civil Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Halane, Suad Abdi Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2021 Geburtsdatum: 06.1965 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Danish

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