Alle Informationen zu:

Name	Arei (House Building) Limited
Adresse	2nd Floor Colmore Court 9 Colmore Row Birmingham B3 2BJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11079520 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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GB Amber Residential Properties Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.11.2017 Companies House Nummer: 07191985 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Haveron, Andrew Sean 9 Colmore Row, Birmingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2023 Geburtsdatum: 05.1978 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rafferty, Robert John 9 Colmore Row, Birmingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.11.2017 Geburtsdatum: 03.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Elan Homes Holdings LTD. Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2018 Companies House Nummer: 06732886 Art der Kontrolle