Alle Informationen zu:

Name	Good Choice Money Limited
Adresse	Bourne Gardens Exeter Park Road Bournemouth BH2 5BD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13480751 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Forster, Thomas Alexander Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2023 Geburtsdatum: 12.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Grant, Donald Simon Alexander Tristan Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2023 Geburtsdatum: 08.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Al-Masri, Ramzi Ahmad Status: Inaktiv Eintragung: 28.06.2021 Löschung: 22.07.2021 Geburtsdatum: 07.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Big Golden Pineapple Limited Status: Inaktiv Eintragung: 22.07.2021 Löschung: 03.04.2023 Companies House Nummer: 12419065 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Forster, Thomas Alexander Bournemouth, England Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2023 Rolle: Secretary

Forster, Thomas Alexander Bournemouth, England Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2021 Geburtsdatum: 12.1982 Beschäftigung: Operations Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Grant, Donald Simon Alexander Tristan Bournemouth, England Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2021 Geburtsdatum: 08.1978 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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