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Alle Informationen zu:

Name	Chess House (UK) Limited
Adresse	7-9 The Avenue Eastbourne BN21 3YA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06853848 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	86230 - Zahnarztpraxen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Ghevaria, Yash Pradeep Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2023 Geburtsdatum: 03.1986 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Shah, Shivika Jagdish Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2023 Geburtsdatum: 10.1986 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Shanaya Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2017 Companies House Nummer: 08903457 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Ghevaria, Yash Pradeep Status: Inaktiv Eintragung: 09.10.2017 Löschung: 20.03.2020 Geburtsdatum: 03.1986 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Patel, Manesh Status: Inaktiv Eintragung: 02.01.2017 Löschung: 09.10.2017 Geburtsdatum: 09.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Shah, Shivika Jagdish Status: Inaktiv Eintragung: 09.10.2017 Löschung: 20.03.2020 Geburtsdatum: 10.1986 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Ghevaria, Yash Pradeep Eastbourne, England Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2017 Geburtsdatum: 03.1986 Beschäftigung: Dentist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shah, Shivika Jagdish Eastbourne, England Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2017 Geburtsdatum: 10.1986 Beschäftigung: Dentist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British