Alle Informationen zu:

Name	R and B Investments (1997) Limited
Adresse	The Mills Canal Street Derby DE1 2RJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12109391 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	64301 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB R And B Trustees Limited Status: Aktiv Eintragung: 11.06.2020 Companies House Nummer: 11441675 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Smith, Brenda Mary Status: Aktiv Eintragung: 11.06.2020 Geburtsdatum: 01.1947 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Smith, Richard Anthony Status: Aktiv Eintragung: 11.06.2020 Geburtsdatum: 06.1948 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as trust

GB Brenda Smith Trustee Of Brenda Smith's 1997 Settlement Status: Inaktiv Eintragung: 17.07.2019 Löschung: 11.06.2020 Companies House Nummer: 5071079845 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Richard Smith Trustee Of Richard Smith 1997 Settlement Status: Inaktiv Eintragung: 17.07.2019 Löschung: 11.06.2020 Companies House Nummer: 4129173018 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Howe, Stephen Christopher Derby, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.06.2020 Geburtsdatum: 01.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Simpson, Craig Jonathan Derby, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.06.2020 Geburtsdatum: 12.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smith, Brenda Mary Coventry, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2019 Geburtsdatum: 01.1947 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smith, Richard Anthony Coventry, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2019 Geburtsdatum: 06.1948 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

R and B Investments (1997) Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Officers (4)