Alle Informationen zu:

Name	International Waqf and Relief Foundation (Iwarf)
Adresse	North Circular Road London
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08674625 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	International Waqf Foundation
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Qadri, Syed Mueen Status: Aktiv Eintragung: 03.09.2016 Geburtsdatum: 02.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Right to appoint and remove directors as trust

Significant influence or control as trust

Officers (5)

Quelle: Companies House

Abuhamad, Mohammed North Circular Road, London Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2021 Geburtsdatum: 02.1973 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Qadri, Syed Mueen North Circular Road, London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.09.2013 Geburtsdatum: 02.1961 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Saif, Mofid North Circular Road, London Status: Aktiv Eintragung: 02.06.2023 Geburtsdatum: 02.1952 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sayed, Mohummed Umar North Circular Road, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2015 Geburtsdatum: 03.1989 Beschäftigung: Fundraiser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sayed, Mohummed Umar North Circular Road, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2014 Rolle: Secretary

Alle Informationen zu:

International Waqf and Relief Foundation (Iwarf)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (5)