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Alle Informationen zu:

Name	Patara Family Investment Company
Adresse	Birmingham
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12925077 Companies House Eintrag ansehen
Branche (ÖNACE)	64301 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Patara, Manjit Kaur Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2020 Geburtsdatum: 07.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Patara, Talwinder Singh Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2020 Geburtsdatum: 11.1953 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Patara, Manjit Kaur Birmingham, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2020 Geburtsdatum: 07.1955 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Patara, Talwinder Singh Birmingham, West Midlands, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2020 Geburtsdatum: 11.1953 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

GB Andersons Accountants & TAX Advisors LTD Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2020 Companies House Nummer: 12904630 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

GB Patara & CO LTD Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2020 Companies House Nummer: 02983564 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

GB Patara & CO LTD Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2020 Companies House Nummer: 02983564 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

GB Patara Group LTD Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2020 Companies House Nummer: 05853160 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Patara Real Estate LTD Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2020 Companies House Nummer: 07715558 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Prime Healthcare UK Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2020 Companies House Nummer: 04580643 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Shimla Beverages LTD Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2020 Companies House Nummer: 10541437 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Shimla Spirits LTD Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2020 Companies House Nummer: 09063366 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Signature Healthcare LTD Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2020 Companies House Nummer: 12344658 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

T S Patara & CO LTD Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2021 Companies House Nummer: 04403273 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

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