Alle Informationen zu:

Name	DVL (Holdings) Limited
Adresse	65 Sea Road Westgate-On-Sea CT8 8QG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10823756 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Lawrence, Douglas Arthur Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2017 Geburtsdatum: 09.1931 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Lawrence, Victoria Jane Status: Aktiv Eintragung: 25.07.2017 Geburtsdatum: 06.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Lawrence, Douglas Arthur Westgate-On-Sea, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2017 Geburtsdatum: 09.1931 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lawrence, Sandra Beatriz Westgate-On-Sea, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2021 Geburtsdatum: 05.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: American

Lawrence, Victoria Jane Westgate-On-Sea, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2017 Geburtsdatum: 06.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

DVL LTD Status: Aktiv Eintragung: 25.07.2017 Companies House Nummer: 10822339 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Alle Informationen zu:

DVL (Holdings) Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (3)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)