Alle Informationen zu:

Name	Silver FAN Limited
Adresse	3370 Century Way Thorpe Park Leeds LS15 8ZB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04918783 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Carnell, Martyn Dennis Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2018 Geburtsdatum: 04.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Carnell, Paul James Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2018 Geburtsdatum: 08.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Maple Grove Developments Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 04.10.2017 Companies House Nummer: 01577201 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Carnell, Martyn Dennis Leeds, West Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2018 Geburtsdatum: 04.1956 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Carnell, Paul James Leeds, West Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2018 Geburtsdatum: 08.1954 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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