Alle Informationen zu:

Name	Cregneash UK Limited
Adresse	Pannone Corporate Llp 378 - 380 Deansgate Manchester M3 4LY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02727515 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Setamac Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Cregneash Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.03.2019 Companies House Nummer: 00119525 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Cha Textiles Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 18.03.2019 Companies House Nummer: 02488048 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Grant, James Murray Deansgate, Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2019 Geburtsdatum: 06.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wong, Madeline May Lung Blackburn, England Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2018 Geburtsdatum: 05.1940 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: Chinese

Yip, Sau Fong Blackburn, England Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2018 Geburtsdatum: 02.1950 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: Hong Konger

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