| Name |
Strategic Applications Limited |
| Adresse |
C/O Verulam Advisory, First Floor, The Annexe New Barnes Mill
Cottonmill Lane
St. Albans
AL1 2HA
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 03730703 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 10. März 1999
|
| Branche (ÖNACE) | 74990 - Non-trading company
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Hockley, Norman Leonard
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 03.1953
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Hockley, Patricia Maureen
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 03.1953
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hockley, Norman Leonard
Cottonmill Lane, St. Albans
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.03.1999
Geburtsdatum: 03.1953
Beschäftigung: Training Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Hockley, Patricia Maureen
Cottonmill Lane, St. Albans
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.03.2005
Geburtsdatum: 03.1953
Beschäftigung: Nurse
Rolle: Secretary
Nationalität: British