Alle Informationen zu:

Name	The PET DEN Limited
Adresse	Bridge Studios 318-326 Wandsworth Bridge Road London SW6 2TZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09544623 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	15. April 2015
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2019
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Gilmore Consultancy Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05836569 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Delacombe, Christopher Rohan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.04.2015 Rolle: Secretary

Hurst, Andrew Patrick London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.07.2018 Geburtsdatum: 05.1949 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mercer, Robert John Graham 318-326 Wandsworth Bridge Road, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.07.2018 Geburtsdatum: 12.1947 Beschäftigung: Operations Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

The PET DEN Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)