Alle Informationen zu:

Name	Jiban Surbiton LTD
Adresse	37A Brighton Road Surbiton KT6 5LR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11722430 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46410 - Großhandel mit Textilien 46420 - Großhandel mit Bekleidung und Schuhen 47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel 47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Gheorghiu, Ion Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2020 Geburtsdatum: 10.1994 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as firm

Akthar, Munne Status: Inaktiv Eintragung: 11.12.2018 Löschung: 01.07.2019 Geburtsdatum: 11.1996 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Akthar, Munne Status: Inaktiv Eintragung: 01.03.2020 Löschung: 01.11.2020 Geburtsdatum: 11.1996 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as firm

Hussain, Sheikh Mohammed Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2019 Löschung: 01.03.2020 Geburtsdatum: 03.1979 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as firm

Officers (1)

Quelle: Companies House

Gheorghiu, Ion Surbiton, England Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2020 Geburtsdatum: 10.1994 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Romanian

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Jiban Surbiton LTD

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