| Name |
Tesoro MIO LTD |
| Adresse |
257 High Street
Glasgow
G4 0QR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 SC603963 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 30. Juli 2018
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2021
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| Branche (ÖNACE) | 56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| Vorherige Namen | Tesori MIO LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Rajapaksha Koralage, Anne Nilanthi Kaldera
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.07.2018
Geburtsdatum: 03.1973
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Jayasinghe Arachchige, Niroshini Manelj
Status:
Inaktiv
Eintragung: 30.07.2018
Löschung: 11.09.2020
Geburtsdatum: 10.1972
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Rajapaksha Koralage, Anne Nilanthi Kaldera
Glasgow, Scotland
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.07.2018
Geburtsdatum: 03.1973
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: Italian
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