Alle Informationen zu:

Name	Search Direct UK Limited
Adresse	C/O Grant Thornton Uk Llp 30 Finsbury Square London EC2P 2YU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04131604 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	28. Dezember 2000
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2010
Branche (ÖNACE)	7411 - Legal activities
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Davies, Gary Roderick Griffithstown, Pontypool, Gwent Status: Aktiv Eintragung: 02.04.2007 Geburtsdatum: 07.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

John, Ceri Richard Merthyrmawr Road, Bridgend, Mid Glamorgan Status: Aktiv Eintragung: 28.12.2000 Geburtsdatum: 07.1955 Beschäftigung: Law Agent Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Kerai, Mahesh Ravilal Birchgrove, Cardiff, South Glamorgan Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2005 Geburtsdatum: 02.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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